Компания - международная digital banking и payments-платформа для предпринимателей, стартапов, малого и среднего бизнеса и глобальных компаний. Мы помогаем клиентам запускать и развивать международные операции: от регистрации компании и открытия платёжного счёта до удобного управления трансграничными расчётами.**

Что предстоит делать:

• Поддерживать актуальное знание AML-регуляций и гайдлайнов (FCA, FinCEN, FATF)
• Проводить регулярную оценку рисков существующих клиентов
• Выполнять ongoing CDD-мониторинг: проверка личности, сбор документов, санкционный и PEP-скрининг
• Вести и развивать процедуры EDD для высокорисковых клиентов и транзакций
• Обеспечивать корректное и полное ведение записей по CDD/EDD/мониторингу в соответствии с требованиями FCA и внутренней политикой хранения данных
• Управлять системами мониторинга транзакций, разбирать алерты, проводить расследования и при необходимости эскалировать подозрительные кейсы

Что важно:

• Опыт работы в AML-комплаенсе в финтехе / EMI / другом регулируемом финансовом окружении не менее 3-х лет
• Хорошее понимание платёжных сервисов в ЕС/UK
• Знание UK AML-регуляций и ожиданий FCA к e-money/финтех-компаниям.
• Опыт работы с CDD/EDD и инструментами мониторинга транзакций
• Сильные аналитические и навыки подготовки отчётности
• Умение работать самостоятельно в быстро меняющейся среде

Что предлагаем:

• Работа в международной финтех-среде
• Сильная регуляторная экспертиза
• Участие в развитии платежных продуктов
• Быстрые процессы и рост внутри команды