В Московский Кредитный Банк открыта вакансия Руководителя направления финансовых расследований.
Обязанности:
- Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов)
- Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам
- Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований
- Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы
- Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы
- Работа с программами по схематичной визуализации движения денежных средств, активов с отражением аффилированности/связей
- Подготовка официальных документов, отчетов, справок для доклада руководству
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет
- Опыт работы в финансовом мониторинге или валютном контроле, как преимущество,
- Опыт проведения финансовых расследований(проверка контрагентов ,ЮЛ и ФЛ, в т.ч. нерезидентов, аналитические способности, установление имущества должников по открытым и закрытым источникам)
- Навыки в обработке и анализе банковских выписок, знание плана счетов банковского и бухгалтерского учетов
- Знания/опыт в области применения №115-ФЗ
- Опыт работы в Excel (фильтры, макросы, сводные таблицы, формулы)
- Умение составлять официальные документы
